O Commerzbank está a negociar um acordo com a justiça norte-americana para escapar a uma condenação por transferir fundos para países proibidos. Segundo a Bloomberg e o The New York Times, a segunda maior instituição financeira alemã poderá ter de pagar algo como 500 milhões de dólares (368 milhões de euros) às autoridades norte-americanas.

O The New York Times noticia que o Commerzbank é acusado pelas autoridades norte-americanas de ter transferido dinheiro através das suas unidades nos Estados Unidos para empresas no Irão e no Sudão. O jornal escreve ainda que o acordo deverá ser alcançado já neste Verão.

O caso do Commerzbank faz parte de uma mega-investigação da justiça norte-americana a diversos grupos financeiros europeus acusados de fazerem negócio com países que estão na lista negra dos Estados Unidos.

Até à data, o processo já resultou na multa recorde de 8970 milhões de dólares (cerca de 6598 mihões de euros) aplicada ao francês BNP Paribas. O Crédit Agricole, a Société Générale, o alemão Deutsche Bank e o italiano UniCredit são outras instituições que também estão sob o escrutínio das autoridades norte-americanas.

Segundo a Reuters, a justiça norte-americana terá mesmo iniciado negociações com o líder financeiro alemão Deutsche Bank.

A Bloomberg, que cita uma pessoa envolvida nas negociações e que não quis ser identificada, escreve que o procurador público de Manhattan está a trabalhar com o regulador bancário e com a Reserva Federal de Nova Iorque no caso do Commerzbank.

A agência de notícias revela ainda que, de acordo com o relatório e contas de 2013 do Commerzbank, o banco alemão tem provisões de 934 milhões de euros para enfrentar a processos legais.