Coimas aos bancos se entregarem as declarações com erros podem chegar aos 165 mil euros: 33 vezes o valor actual.
Nova directiva europeia recomenda – mas não força – sanções agravadas para os titulares de cargos públicos.
Últimos compromissos do Governo panamiano levaram a UE a passar este ano o país da “lista negra” de paraísos fiscais para a “cinzenta”.
Ferido pelos esquemas da Mossack Fonseca, o Panamá tenta dar a volta à história prometendo mais transparência. Lisboa quer encurtar “lista negra” de paraísos fiscais, mas saída do Panamá ainda não é certa.
Num estudo, vários cientistas revelam que empresas envolvidas na pesca ilegal usam paraísos fiscais para registar embarcações.
David Santos fatura à Sociedade de Gestão Urbana do município de Vila Real de Santo António, gerida por um companheiro do PSD, através de empresa comprada a offshores quando não tinha actividade nem bens.
Inspecção de Finanças recusou mostrar inquérito pedido à PGR na sequência do caso Swissleaks e só divulgou conclusões depois de o PÚBLICO recorrer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.
A investigação da Comissão Europeia que agora vai avançar só peca por tardia.
Quer no caso de Tancos, quer no caso do “apagão” fiscal, a memória não pode prescrever.
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