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Fisco utiliza dados das transferências para sinalizar contribuintes de risco. Em três anos, controlos conduziram a nove processos por fraude fiscal. Envio de fundos aumentou na pandemia.
Responsabilidade interna pela omissão na autoridade tributária de dados relativos a 10.000 milhões de euros de transferências para offshores continua por apurar ao fim de mais de três anos.
