Os 28 acusados (e os crimes) da Operação Marquês

A lista das 19 pessoas singulares e nove empresas acusadas pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês.

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José Sócrates - acusado pela prática de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada PÚBLICO/Nuno Ferreira Santos
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Carlos Santos Silva - acusado pela prática de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, um de corrupção ativa de titular de cargo político, 17 de branqueamento de capitais, 10 de falsificação de documento, um de fraude fiscal e três de fraude fiscal qualificada DR
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Joaquim Barroca - acusado pela prática de um crime de corrupção activa de titular de cargo político, um de corrupção activa, sete de branqueamento de capitais, três de falsificação de documento e dois de fraude fiscal qualificada PÚBLICO/Rui Gaudêncio
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Ricardo Salgado - acusado pela prática de um crime de corrupção activa de titular de cargo político, dois de corrupção activa, nove de branqueamento de capitais, três de abuso de confiança, três de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada) PÚBLICO/Rui Gaudencio
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Zeinal Bava - acusado pela prática de um crime de corrupção passiva, um de branqueamento de capitais, um de falsificação de documento e dois de fraude fiscal qualificada PÚBLICO/Nuno Ferreira Santos
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Henrique Granadeiro - acusado pela prática de um crime de corrupção passiva, dois de branqueamento de capitais , um de peculato, um de abuso de confiança e três de fraude fiscal qualificada PÚBLICO/DANIEL ROCHA
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Armando Vara - acusado pela prática de um crime de corrupção passiva de Titular de Cargo Político, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada LUSA/MIGUEL A. LOPES
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Hélder Bataglia - acusado pela prática de cinco crimes de branqueamento de capitais, dois de falsificação de documento, um de abuso de confiança e dois de fraude fiscal qualificada PÚBLICO/DANIEL ROCHA
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Sofia Fava - acusada pela prática de um crime de branqueamento de capitais e um crime de falsificação de documento LUSA/Nuno Veiga
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Diogo Gaspar Ferreira - acusado pela prática de um crime de corrupção activa de titular de cargo político, dois de branqueamento de capitais e três de fraude fiscal qualificada DR
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José Luís Ribeiro dos Santos - acusado pela prática de um crime de corrupção activa e um crime de branqueamento de capitais LUSA/João Relvas
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Bárbara Vara - acusada pela prática de dois crimes de branqueamento de capitais PÚBLICO/Adriano Miranda
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Inês Rosário - acusada pela prática de um crime de branqueamento de capitais DR
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Luís Marques - acusado pela prática de um crime de corrupção passiva e um crime de branqueamento de capitais DR
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Rui Horta e Costa - acusado pela prática de um crime de corrupção activa de titular de cargo político, um crime de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada DR
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João Pedro Perna - acusado pela prática de um crime de branqueamento de capitais e um crime de detenção de arma proibida DR,DR
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José Bernardo Pinto de Sousa - acusado pela pela prática de dois crimes de branqueamento de capitais DR
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Gonçalo Trindade Ferreira - acusado pela prática de de três crimes de branqueamento de capitais e um de falsificação de documento DR
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Rui Mão de Ferro - acusado pela prática de um crime de branqueamento de capitais e quatro de falsificação de documento DR

José Sócrates (ex-primeiro-ministro). 31 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (três), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (nove) e fraude fiscal qualificada (três).

Carlos Santos Silva (empresário). 33 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).

Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena). 14 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (um), branqueamento de capitais (sete), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

Ricardo Salgado (ex-presidente do BES). 21 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (nove), abuso de confiança (três), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (três).

Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT). Cinco crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (um), falsificação de documento (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT). Oito crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).

Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD). Cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).

Helder Bataglia (empresário). 10 crimes: branqueamento de capitais (cinco), falsificação de documento (dois), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Rui Horta e Costa (administrador não-executivo dos CTT). Quatro crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Bárbara Vara (filha de Armando Vara). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).

José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo). Seis crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (três).

José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).

Gonçalo Trindade Ferreira (advogado). Quatro crimes: branqueamento de capitais (três) e falsificação de documento (um).

Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva). Um crime: branqueamento de capitais (um).

João Perna (ex-motorista de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e detenção de arma proibida (um).

Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (um).

Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção passiva (um) e branqueamento de capitais (um).

José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).

Rui Mão de Ferro (sócio, administrador e gerente de diversas empresas). Cinco crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (quatro).

Lena Engenharia e Construções, SA. Sete crimes: corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

Lena Engenharia e Construção SGPS. Três crimes: corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).

Lena SGPS. Três crimes: prática de crimes de corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).

XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda. Cinco crimes: branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda. Um crime: branqueamento de capitais (um). 

XMI – Management & Investmenst SA. Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).

Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve SA. Três crimes: fraude fiscal qualificada (três).

Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA. Três crimes: fraude fiscal qualificada (três).

Pepelan – Consultoria e Gestão SA. Dois crimes: fraude fiscal qualificada (um) e branqueamento de capitais (um).