Eurodeputados exigem mais meios para as autoridades descobrirem empresas fictícias
Parlamento Europeu debate nesta quinta-feira a luta contra a lavagem de dinheiro. Revelações dos FinCen Files servem de alavanca para recomendações lançadas em Julho.
Os países europeus já são obrigados a exigir aos donos das empresas a identificar-se perante o Estado, mas o Parlamento Europeu quer mais garantias de que as autoridades nacionais têm registos transparentes que lhes permitam saber quem são os beneficiários efectivos quando estes usam uma rede de empresas de fachada para ocultar a sua ligação a uma sociedade comercial.
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Os países europeus já são obrigados a exigir aos donos das empresas a identificar-se perante o Estado, mas o Parlamento Europeu quer mais garantias de que as autoridades nacionais têm registos transparentes que lhes permitam saber quem são os beneficiários efectivos quando estes usam uma rede de empresas de fachada para ocultar a sua ligação a uma sociedade comercial.