Há 600 mil entidades que ainda não revelaram quem as controla
Só 40% das sociedades, trusts, fundações e cooperativas entregaram o registo do beneficiário efectivo. Nova obrigação está a escapar a muitas empresas. Governo já adiou o prazo duas vezes.
Descobrir quem controla uma empresa e quem está por detrás de um negócio — disfarçado no meio de um labirinto accionista ou escondido sob a capa de uma outra pessoa — pode revelar-se um desafio estimulante ou uma dor de cabeça para inspectores do fisco e investigadores judiciais.
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Descobrir quem controla uma empresa e quem está por detrás de um negócio — disfarçado no meio de um labirinto accionista ou escondido sob a capa de uma outra pessoa — pode revelar-se um desafio estimulante ou uma dor de cabeça para inspectores do fisco e investigadores judiciais.