Antigo banqueiro condenado em caso de corrupção no futebol
O banqueiro transferia os pagamentos para contas nos bancos onde trabalhava.
Um antigo banqueiro foi condenado, nesta quinta-feira, por falsificação de documentos e por não ter comunicado às autoridades um crime de lavagem de dinheiro, do qual estava ao corrente. De acordo com a Reuters, esta é a primeira sentença na investigação criminal suíça ligada ao caso de corrupção na Federação Internacional de Futebol (FIFA).
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Um antigo banqueiro foi condenado, nesta quinta-feira, por falsificação de documentos e por não ter comunicado às autoridades um crime de lavagem de dinheiro, do qual estava ao corrente. De acordo com a Reuters, esta é a primeira sentença na investigação criminal suíça ligada ao caso de corrupção na Federação Internacional de Futebol (FIFA).
“Os pagamentos ilícitos obtidos pelo banqueiro como resultado desses crimes – cerca de 580 mil euros – vão ser entregues à autoridade tributária suíça”, avança o gabinete da Procuradoria-Geral daquele país, num comunicado citado pela agência noticiosa.
A Procuradoria-Geral suíça tinha informado da investigação feita a um banqueiro, sem revelar o seu nome. No entanto, uma fonte próxima da investigação, citada pela Reuters, diz que se trata de Jorge Arzuaga.
Este banqueiro argentino, de 56 anos, era acusado de transferir dinheiro de subornos para duas contas bancárias, existentes nos bancos onde assumia funções — o Julius Baer e o Credit Suisse.