Em comunicado, a PJ refere que o "esquema" detectado envolvia "contas bancárias em 'offshore' de uma instituição bancária a operar em Portugal e dos seus clientes, os quais, com a sua actuação, praticaram factos susceptíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada (em sede de IRS) e de branqueamento de capitais (pela circulação dos fundos visando conferir uma nova justificação quanto à sua origem)".

Os 15 arguidos são todos clientes da referida instituição bancária, que aplicaram montantes numa sucursal, nas Ilhas Caimão, e que não declararam os rendimentos auferidos para fins de tributação - disse hoje uma fonte policial à agência Lusa.

A investigação apurou que, no período compreendido entre 2000 e 2005, foi depositado um montante global superior a 4,5 milhões de euros, tendo já sido repostos voluntariamente pelos suspeitos cerca de 132 mil euros - adianta o comunicado.

"A esmagadora maioria dos arguidos já procedeu à rectificação da declaração anual do IRS", disse a mesma fonte.

Oriundos da região de Coimbra e de várias faixas etárias, os arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, acrescentou.

Da parte do banco, considerou-se que alertou os clientes de que deveriam cumprir as suas obrigações fiscais, disse ainda aquela fonte policial.

A investigação começou em 2007 e implicou a realização de um elevado número de diligências probatórias, formalizadas em 22 volumes.

"É bom que as pessoas saibam que, mesmo fazendo as suas aplicações financeiras em instituições 'offshore', têm a obrigação de declarar os rendimentos que auferem", sublinhou a fonte.

O processo foi remetido pela Directoria de Coimbra da PJ ao Ministério Público.

Contactado pela SIC, o Finibanco - um dos quatro bancos envolvidos no âmbito do processo Operação Furacão - rejeita qualquer envolvimento neste caso e que o cumprimento da obrigação fiscal dos depósitos nas Caimão é da total responsabilidade dos clientes.